Capital One uzavřela účty Trumpovy organizace. Důvodem byla prevence praní peněz

Americká banka Capital One poprvé oficiálně propojila zavření více než třiceti účtů Trumpovy obchodní organizace s prověrkou v oblasti praní peněz. Právníci Trumpovy firmy tvrdili, že šlo o rozhodnutí motivované politickými důvody.

Americká finanční skupina Capital One v pátek obhajovala své rozhodnutí zavřít v roce 2021 více než 300 bankovních účtů propojených s Trumpovou obchodní organizací. Podle banky k tomuto kroku přistoupila poté, co provedla interní prověrku zaměřenou na prevenci praní peněz. Jde o prvnímu případ, kdy se americká banka oficielně vzdala svého mlčení a přímo naváží uzavření účtů na podezření z nezákonné finanční činnosti v souvislosti s Trumpovou rodinou.

Právníci Trumpovy obchodní organizace dlouhodobě trvali na tom, že účty byly uzavřeny z čistě politických důvodů. Toto tvrzení však banka odmítla, když ve své oficiální odpovědi uvedla, že rozhodnutí vycházelo z běžné finanční praxe a zákonných povinností. Capital One se tak stává první bankou, která se veřejně vyslovila k motivům stojícím za uzavřením účtů a přímo je spojila s antimonopolní a finančnímu bezpečností opatřeními.

Uzavření účtů proběhlo v klíčovém období, kdy se Trumpova obchodní sítě potýkala s rostoucím tlakem ze strany regulačních orgánů a právních inancí. Třicetiletá výluka od bankovních služností tak představuje significantní problém pro fungování firmy, která se díky nim zajišťovala všechny své platební operace a finančního transakce. Capital One však trvá na tom, že se jednalo o standardní postup bez jakéhokoli vnějšího politického vlivu.

Toto odhalení představuje zvrat v dosavadní tichosti amerických finančních institucí ohledně jejich rozhodnutí vůči Trumpovu podnikatelskému zázemí. Zatímco mnoho bank v minulosti zavíralo účty osobám či organizacím s vazbou na politické osobnosti, redko kdy se k tomu veřejně hlasitě přiznaly a uvedli konkrétní důvody. Capital One však nyní jasně deklaruje, že její rozhodnutí se zakládalo na přísných regulačních standardech a interních compliance protokolech.

Právníci Trumpovy organizace již naznačili, že na toto stanovisko banky zareagují novými argumenty. Spor tak zřejmě bude pokračovat v právních instancích, kde se bude jednat o tom, zda banka postupovala v souladu se zákonem, nebo zda její rozhodnutí překročilo hranice běžné podnikatelské praxe. Případ se stal součástí širšího kontextu, v kterém se Trumpova organizace potýká s množstvím právních výzev a finančních problémů.

Zdroj: France24

Rubrika: Svět